✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten ✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten ✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties ✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen ✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders ✔️ Bijdragen aan verbetering
Wij hebben van deze opdrachtgever niet alle informatie ontvangen omtrent deze vacature. Deze vacature is echter wel actueel. Bekijk volledige vacature
Utrecht