Wij hebben voor jou gevonden: 19

vacatures in utrecht voor 'cdd analist'

CDD Analist -Senior FEC Analist CDD Higher Risk Customers

Yacht
Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste integriteitsrisico’s. Jij speelt een cruciale rol bij het beheersen van de risico's op het gebied van Financial Economic Crime en daarmee het invullen van de Poortwachtersrol van Rabobank. Binnen de bank werk je aan dossiers met de hoogste risico’s en zet je je kennis en ervaring in om de doelstelling van het FEC-domein te bereiken. Als analist ben je
Utrecht 0 km
Universitair

Medior CDD Analist

Randstad Groep Nederland BV
Ben jij een expert in het analyseren van klantrisico's en ben je op zoek naar een uitdagende functie waarin je jouw vaardigheden kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid en integriteit van onze organisatie? Dan is deze vacature iets voor jou! Als CDD Analist (EPO) speel je een cruciale rol in het identificeren en beoordelen van risico's met betrekking tot onze klanten. Je fungeert als adviseur, vraagbaak en specialist binnen een proces of
Amersfoort 19 km
HBO

Senior CDD analist thuiswerken

Yacht
Heb jij minimaal 2 jaar ervaring als CDD analist? Lees dan verder en sluit je aan bij ons netwerk! Als Interim Professional op het gebied van Compliance & Risk breng je jouw kennis en ervaring in bij vooraanstaande banken en verzekeraars, waar je samenwerkt met Yacht-collega's om financiële criminaliteit te bestrijden. Bijdragen aan het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme door zorgvuldig onderzoek te
Utrecht 0 km
Universitair

Medior CDD analist thuiswerken

Yacht
Als CDD analist EPO (EDR/PR/ODD) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. In eerste instantie doe je dit door middel van deskresearch en wanneer hier vragen uit voortvloeien, dan start je een client outreach traject om bij de klant de
Amersfoort 19 km
HBO

Senior CDD analist Organisaties thuiswerken

Yacht
Heb jij minimaal 3 jaar ervaring als CDD analist? En wil je graag als Senior CDD Analist Organisaties verder groeien? Lees dan verder en sluit je aan bij ons netwerk! Binnen het team CDD Organistaties worden alle review- en beheersactiviteiten uitgevoerd voor zakelijke klanten bij deze bank. Dat gebeurt deels vanuit huis, en deels op kantoor, op één van de locaties: Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Elst,
Utrecht 0 km
Universitair

Medior CDD analist CLCS thuiswerken

Yacht
Als FEC/CDD Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de Rabobank wordt. Je volgt daarvoor een uniek opleidingstraject om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten. Met jou erbij als FEC Analist CLCS maken we dit samen mogelijk. Met jouw expertise
Utrecht 0 km
Universitair

Senior CDD Analist FEC thuiswerken

Yacht
YACHT is dé expert op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime), en wij ondersteunen jou in jouw groei als Senior CDD Analist. Door diverse financiële instellingen te ervaren en verschillende rollen te vervullen, kun je in korte tijd aanzienlijk veel leren. Als Interim Professional op het gebied van Compliance & Risk breng jij jouw kennis en ervaring in bij grote banken en verzekeraars, en werk je samen met collega's van Yacht aan de
Utrecht 0 km
HBO

Medior CDD analist | Hybride werken

Yacht
Als CDD analist EPO (EDR/PR/ODD) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. In eerste instantie doe je dit door middel van deskresearch en wanneer hier vragen uit voortvloeien, dan start je een client outreach traject om bij de klant de
Amersfoort 19 km
HBO

CDD analist UBO Remediation project thuiswerken

Yacht
Als analist ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van de bank zijn. Jouw rol bestaat uit de beoordeling en de administratieve afhandeling van de door de klant aangeleverde informatie. Uiteraard is hierbij van belang dat de analist accuraat te werk gaat. Als analist breng je organisatiestructuren en UBO's in kaart van complexe
Utrecht 0 km
HBO

Junior CDD Analist | open sollicitatie | thuiswerken | hybride werken

Yacht
Wil je een bijdrage leveren aan de veiligheid van het financiële stelsel en voorkomen dat de diensten van de bank worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme? Heb je een analytische instelling en geniet je van het uitvoeren van grondig onderzoek, waarbij je je bevindingen helder kunt formuleren? Dan zou de rol van Junior CDD Analist wel eens perfect voor jou kunnen zijn! Als Junior CDD
Utrecht 0 km
Universitair

CDD-analist • Junior • Medior • Senior • Open Sollicitatie • Hybride werken

Yacht
Wil jij aan de slag als CDD-analist bij een van Nederlandse grootbanken, zoals ABN AMRO of Rabobank? Lees dan snel verder. Vroeger wist de bank met wie zij zaken deden, maar met miljoenen klanten en miljoenen transacties is het een hele uitdaging om van alles op de hoogte te blijven. Als CDD-analist onderzoek je met wie de bank zaken doet. Banken willen graag weten met wie zij zaken doen; wat ze doen en wat ze willen
Utrecht 0 km
HBO

Senior CDD analist (Natuurlijke personen, organisaties of complexe structuren) - thuiswerken

Yacht
Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jouw ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities. Onderstaande rol is een mooi voorbeeld
Utrecht 0 km
Universitair

Wij staan voor je klaar!